텍사스 기관의 요구에 부응하기 위해 노력

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텍사스 특정 교육 자료

당사는 대리인을 위해 여러 가지 지속적인 법률 교육 수업을 제공합니다. 고객의 요구에 맞게 제품을 지속적으로 업데이트하므로 정기적으로 확인하십시오.

Texas CE 및 CLE 과정

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전신 사기 사건에 대한 ALTA 신속 대응 계획

시간은 매우 중요합니다. 매 초와 분이 중요합니다. 발견 즉시 은행, 거래 당사자 및 법 집행 기관에 연락하십시오.

1단계

회사 경영진과 내부 전신 사기 대응 팀에 알립니다.

사전 계획된 계획(그룹 이메일, 그룹 텍스트)에 따라 팀에 연락합니다.

2단계

송금 및 수령 은행에 사기성 전신 송금을 보고합니다.

3단계

사기성 전신 송금 및 시도를 법 집행 기관에 보고하십시오.

4단계

재통화 요청이 처리되었는지 확인하려면 발송 은행에 다시 전화하십시오.

5단계

구두 검증을 위해 알려지고 신뢰할 수 있는 전화번호를 사용하여 거래 당사자(구매자, 매도자, 부동산 중개인, 중개인, 변호사, 인수자, 공증인 등)에게 알립니다.

무슨 말을 해야 할지 잘 모르겠다면, 다음은 샘플입니다.

“이 거래와 관련하여 [시도된] 전신 사기가 있었던 것으로 보입니다. 이메일 보안을 검토하고 비밀번호를 업데이트하고 기타 적절한 보안 조치를 즉시 취하는 것이 좋습니다. "이 거래의 나머지 기간 동안 모든 통신은 알려진 신뢰할 수 있는 전화번호를 사용하여 이루어집니다."""

6단계

사고 대응 계획을 검토하여 암호를 업데이트하고 하드웨어를 보호하며 이메일 로그를 검토하여 이메일 계정에 액세스하는 방법과 시기를 결정합니다.

7단계

8단계

자금이 미국에서 송금된 경우, 해당 국가의 변호사를 고용하여 자금 회수를 지원하십시오.

9단계

응답 워크시트를 사용하여 응답을 문서화합니다.

10단계

FBI의 인터넷 범죄 불만 센터(IC3)에 불만을 제기합니다.

다음 www.ic3.gov 정보를 방문하여 제공하십시오.

출처: 전신 사기 사건에 대한 ALTA 정보 보안 위원회 신속 대응 계획 V.1.4 6-14-2018

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