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ALTA 针对电汇欺诈事件的快速响应计划

时间至关重要——每一秒和每一分钟都很重要。在发现后立即联系银行、交易方和执法部门。

步骤 1

提醒公司管理层和您的内部电汇欺诈响应团队。

根据预先安排的计划(小组电子邮件;小组文本)联系您的团队:

步骤 2

向汇款银行和收款银行报告欺诈性电汇。

步骤 3

报告欺诈性电汇和执法企图。

步骤 4

再次致电发送银行,确认已处理召回请求。

步骤 5

使用已知、可信的电话号码通知交易各方(买方、卖方、房地产代理人、经纪人、律师、承销商、公证人等)进行口头验证。

如果您不确定该说什么,这里有一个示例:

“似乎存在与此次交易相关的【试图】电汇欺诈。我们建议您检查您的电子邮件安全性并更新密码,并立即采取任何其他适当的安全措施。在本次交易的剩余部分,所有通信都将使用已知、可信的电话号码进行。”

步骤 6

审核您的事件响应计划,以确定您是否需要更新密码、保护硬件并审核电子邮件日志,以确定访问电子邮件帐户的方式和时间。

步骤 7

步骤 8

如果资金从美国汇出,请聘请该国的律师帮助收回资金。

步骤 9

使用回复工作表记录您的回复。

步骤 10

向联邦调查局的互联网犯罪投诉中心 (IC3) 提出投诉。

访问www.ic3.gov并提供以下信息:

来源:ALTA 信息安全委员会对电汇欺诈事件快速响应计划 V.1.4 6-14-2018

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