Nueva norma contra el blanqueo de capitales de la FinCEN: lo que necesita saber
Stewart es su recurso de confianza para la información y las actualizaciones de FinCEN AML
En Stewart, nos comprometemos a mantenerle informado sobre la nueva norma contra el blanqueo de capitales (AML) de la FinCEN que entrará en vigor en 1 de diciembre de 2025. Este reglamento introduce nuevos requisitos de presentación de informes para transferencias de propiedades residenciales no financiadas a entidades legales o fideicomisos, y se aplica a nivel nacional. Es importante tener en cuenta que la definición de propiedad residencial es bastante amplia e incluye algunas tierras vacías y propiedades comerciales. Del mismo modo, la definición de no financiado incluye mucho más que solo transacciones en efectivo.
A medida que la nueva regla de AML de FinCEN toma forma, mantenerse informado es más importante que nunca. Por eso Stewart ha creado este centro de información en evolución: su recurso de referencia para obtener información, actualizaciones relacionadas con el cumplimiento y orientación experta para ayudarle a mantenerse a la vanguardia.
Desde actualizaciones periódicas y artículos de información hasta atractivos vídeos explicativos con Fin & Cen℮, estamos aquí para simplificar las complejidades para que pueda navegar por la nueva regla con confianza.
Conozca a Fin & Cen: Sus guías de AML de FinCEN
Navegar por nuevas normativas puede resultar abrumador, pero Fin & Cen lo hace fácil. A través de breves vídeos explicativos, desglosarán la regla de AML de FinCEN en ideas claras y atractivas, ayudándole a mantenerse informado, preparado y seguro en su viaje de cumplimiento.
Explora la serie completa de vídeos Fin & Cen.
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Vea la serie de vídeos completa a continuación para mantenerse informado y estar preparado antes de que la regla entre en vigor en 1 de diciembre de 2025. Cada episodio está diseñado para facilitar la comprensión de normativas complejas, para que pueda adelantarse a los cambios con confianza.
Haga clic en cada tema a continuación para ver el vídeo correspondiente.
Stewart: Su socio en FinCEN AML
Navegar por esta nueva regla puede ser complejo, pero no tiene que hacerlo solo. Confíe en Stewart como su socio para guiarle en torno a la nueva norma FinCEN AML.
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